LexOslo bistår banker, andre finansforetak og virksomheter i andre bransjer med juridiske spørsmål knyttet til hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner.
Vi bistår blant annet med risikovurderinger, kundetiltak, reelle rettighetshavere, risikoklassifisering, løpende oppfølging, rutiner og dokumentasjon. Vi bistår også med juridiske vurderinger ved konkrete compliance-spørsmål, avdekkede svakheter og saker som oppstår i forbindelse med tilsyn.
På sanksjonsområdet bistår vi med vurderinger knyttet til kunder og motparter, eierskap og kontroll, betalinger og transaksjoner, herunder spørsmål om mulige treff og hvordan sanksjonsreglene får anvendelse i konkrete saker.
Vi følger utviklingen i Norge, EU og internasjonalt, herunder arbeidet i AMLA og FATF.
